{"id":34241,"date":"2023-05-27T09:36:01","date_gmt":"2023-05-27T12:36:01","guid":{"rendered":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/?p=34241"},"modified":"2023-05-27T09:36:06","modified_gmt":"2023-05-27T12:36:06","slug":"la-justicia-embargo-criptomonedas-de-los-acusados-de-robar-informacion-fiscal-del-blanqueo-de-macri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/archivos\/34241","title":{"rendered":"La Justicia embarg\u00f3 criptomonedas de los acusados de robar informaci\u00f3n fiscal del blanqueo de Macri"},"content":{"rendered":"\n

La Justicia habilit\u00f3 el embargo de activos en billeteras digitales con criptomonedas de personas acusadas de robar informaci\u00f3n fiscal vinculada al blanqueo fiscal desarrollado en el gobierno de Mauricio Macri.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se trata de una decisi\u00f3n de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal, que confirm\u00f3 un fallo de primera y segunda instancia al declarar \u201cinadmisibles los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por las defensas particulares\u201d de los acusados.<\/p>\n\n\n\n

La C\u00e1mara Federal hab\u00eda dictado el embargo preventivo de las criptomonedas que los acusados \u201cregistran en las empresas Binance y Ripio, procedi\u00e9ndose al bloqueo de sus cuentas y billeteras virtuales, medida esta que deber\u00e1 ser llevada a cabo por la Fiscal\u00eda interviniente con la colaboraci\u00f3n de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia\u201d. La decisi\u00f3n fue firmada por los jueces de Casaci\u00f3n Daniel Petrone<\/strong>, Juan Carlos Gemignani <\/strong>y Mariano Borinsky<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los abogados hab\u00edan expresado que \u201cno se acreditaron cu\u00e1les ser\u00edan las razones que permitir\u00edan fundamentar que esos bienes resultar\u00edan ser el producido de los supuestos delitos investigados en la causa de referencia\u201d, es decir, el robo de datos del blanqueo desarrollado en el gobierno de Cambiemos.<\/p>\n\n\n\n

\"LosLos acusados formaban parte de la AFIP<\/p>\n\n\n\n

Casaci\u00f3n record\u00f3 que \u201cla presente causa, en tr\u00e1mite por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6 de esta ciudad, tuvo su origen a partir de la extracci\u00f3n de testimonios de lo actuado en causa caratulada \u201cK., S. H. y otros s\/violaci\u00f3n de Secretos y Asociaci\u00f3n Il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A los autores, que formaban parte de la AFIP, se los acus\u00f3 de ser responsables del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita \u201cen car\u00e1cter de jefe u organizador, en concurso real con el delito de violaci\u00f3n de secretos en calidad de part\u00edcipe necesario\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\n

Funcionarios de la AFIP, seg\u00fan la Justicia, formaron parte de manera sistem\u00e1tica y coordinada, proporcionaron datos secretos del referido organismo<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Funcionarios de la AFIP, seg\u00fan la Justicia, formaron parte \u201cde manera sistem\u00e1tica y coordinada, proporcionaron datos secretos del referido organismo\u201d concordantes a cambio de diversas \u201csumas de dinero que eran distribuidas entre distintos agentes, a un grupo de empresas que giran con el nombre \u2018ADS\u2019 (dedicadas a la comercializaci\u00f3n de Reportes con datos financieros) de informaci\u00f3n amparada por el secreto fiscal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Estos datos se ofrec\u00edan y comercializaban en el mercado \u201ccompartiendo entre los miembros de la organizaci\u00f3n los beneficios econ\u00f3micos que percib\u00eda la empresa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos funcionarios p\u00fablicos se val\u00edan de sus cargos administraci\u00f3n y\/o de sus conocimientos t\u00e9cnicos especializados<\/strong> en materia inform\u00e1tica, para desarrollar herramientas inform\u00e1ticas que les permit\u00edan acceder a informaci\u00f3n confidencial sin dejar rastros de sus accesos, e incluso hacerlo de manera remota\u201d, record\u00f3 el Tribunal.<\/p>\n\n\n\n

Caso testigo<\/h2>\n\n\n\n

El abogado experto en impuestos Diego Fraga <\/strong>expres\u00f3 a Infobae<\/strong> que \u201ces un caso del cual pueden obtenerse datos muy interesantes: el primero de todos es que tanto el Ministerio P\u00fablico Fiscal como la Justicia Federal analizaron -por primera vez, seg\u00fan surge de las sentencias que se publican- bienes que hab\u00edan sido ingresados en un r\u00e9gimen legal de blanqueo a efectos de disimular su presunto origen delictual\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsto es muy importante porque, en general, cuando se aprueba un blanqueo impositivo, aunque se incluyan cl\u00e1usulas tendientes a evitar que se blanqueen activos provenientes de otros delitos (por ejemplo, corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, u otros), en la pr\u00e1ctica los controles son pr\u00e1cticamente inexistentes por parte del Estado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"EnEn otros pa\u00edses tambi\u00e9n se hab\u00edan detectado una organizaci\u00f3n especializada en estafas a trav\u00e9s de blanqueo de capitales con criptomonedas<\/p>\n\n\n\n

En este caso, \u201cse lleg\u00f3 a la detecci\u00f3n de los fondos a ra\u00edz de una causa previamente iniciada por asociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cOtra cuesti\u00f3n interesante que surge de esta causa es -adem\u00e1s de las consecuencias derivadas de la investigaci\u00f3n penal- es el posible decaimiento del blanqueo impositivo por esta causal del origen de los fondos\u201d, aclar\u00f3 Fraga.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n resulta novedosa \u201cla medida cautelar trabada por la Justicia sobre criptoactivos de los acusados, en este caso, alcanzando a exchanges con operaciones en la Argentina (Ripio y Binance)\u201d. Finalmente, \u201cotro punto trascendente a destacar es que la causa penal se hab\u00eda iniciado debido a una asociaci\u00f3n il\u00edcita que comerciaba con informaci\u00f3n protegida por el secreto fiscal, lo que denota la fragilidad de toda la informaci\u00f3n sensible en poder del fisco\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Es posible el decaimiento del blanqueo impositivo por esta causal del origen de los fondos (Fraga)<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\u201cAfortunadamente, en este caso se ha podido investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de este uso peligroso de los datos tributarios\u201d, destac\u00f3 Fraga.<\/p>\n\n\n\n

Los antecedentes<\/h2>\n\n\n\n

El caso se inici\u00f3 por la filtraci\u00f3n de datos del sinceramiento fiscal que fueron publicados en el diario P\u00e1gina 12<\/em> del 27 de agosto de 2017, que hab\u00eda firmado el periodista Horacio Verbitsky, respecto de cinco contribuyentes del entorno o familiares de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, relata la resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara Federal. Entre ellos estaba Gianfranco Macri<\/strong>, hermano del presidente en aquel entonces.<\/p>\n\n\n\n

La AFIP lo denunci\u00f3, seg\u00fan inform\u00f3 Infobae<\/strong>: \u201cHizo saber que era el \u00fanico organismo que ten\u00eda registro de cuestiones como el monto exteriorizado, la al\u00edcuota aplicable, la composici\u00f3n de los bienes exteriorizados, las fechas de corte y los pagos. Todos, con algunas imprecisiones, figuraban en la nota period\u00edstica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, \u201ccomenz\u00f3 una auditor\u00eda interna por parte de la AFIP para averiguar de d\u00f3nde hab\u00eda surgido la filtraci\u00f3n y se extrajeron copias de las computadoras usadas por funcionario y empleados. Las pruebas apuntaron a Alejandro Adducci,<\/strong> entonces jefe de la Secci\u00f3n Inform\u00e1tica de la AFIP; y Mart\u00edn del Cuadro<\/strong>, jefe del Departamento de Desarrollo de Inform\u00e1tica y Fiscalizaci\u00f3n, que ten\u00edan en sus ordenadores una suerte de aplicaci\u00f3n encubierta para acceder a informaci\u00f3n secreta de la AFIP.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEran los \u00fanicos que pod\u00edan acceder al sistema. Ning\u00fan otro agente\u201d, se indic\u00f3. A ellos, se\u00f1al\u00f3 la causa, se les sumar\u00eda Sebasti\u00e1n Karamanian<\/strong>, entonces jefe de Divisi\u00f3n de Desarrollo de Sistemas de Selecci\u00f3n y Seguimiento de Fiscalizaci\u00f3n, quien consult\u00f3 la base de datos de sinceramiento el 13 de junio de 2017, a trav\u00e9s de un puente virtual, desde un punto exterior al organismo y con un usuario que no le correspond\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El blanqueo realizado en el gobierno anterior logr\u00f3 captar USD 110.000 millones, la mayor suma en una medida de esta naturaleza en la Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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