{"id":45059,"date":"2024-09-19T23:08:07","date_gmt":"2024-09-20T02:08:07","guid":{"rendered":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/?p=45059"},"modified":"2024-09-19T23:08:10","modified_gmt":"2024-09-20T02:08:10","slug":"billeteras-virtuales-cuales-son-los-5-errores-al-hacer-transferencias-que-te-puede-traer-problemas-con-la-afip","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/archivos\/45059","title":{"rendered":"Billeteras virtuales: cu\u00e1les son los 5 errores al hacer transferencias que te puede traer problemas con la AFIP"},"content":{"rendered":"\n<p>Las transferencias de dinero son cada vez m\u00e1s usuales y, por este motivo, desde la AFIP&nbsp;<strong>investigan ciertos movimientos. En ese sentido, hay 5 errores que los usuarios suelen cometer a la hora de realizar transferencias desde billeteras virtuales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;<strong>r\u00e9gimen de informaci\u00f3n de la AFIP funciona para distintos agentes<\/strong>, pero suele suceder que una persona utilice distintas cuentas o billeteras virtuales para realizar transferencias personales. Por este motivo, cada seis meses se actualizan los montos a partir de los cuales se debe tener en cuenta que la Administraci\u00f3n Federal puede investigar las cuentas.<\/p>\n\n\n\n<h2><strong>Los 5 errores al hacer transferencias que vigila la AFIP<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul>\n<li>Exceder los l\u00edmites impuestos por la administraci\u00f3n&nbsp;sin tener ingresos formales o sin poder justificar el origen de los fondos. Actualmente, el organismo indica que los movimientos de dinero entre este tipo de cuentas no debe pasar los $400 mil para personas sin ingresos declarados, si esto sucede podr\u00eda ingresar en el&nbsp;R\u00e9gimen de Operaci\u00f3n Sospechosa.<\/li>\n\n\n\n<li>No&nbsp;comprobar el origen de los fondos, incluso aunque se trate de una transacci\u00f3n entre cuentas del mismo titular, ya que el organismo puede solicitar que se demuestre de d\u00f3nde proviene el dinero.<\/li>\n\n\n\n<li>Efectuar transferencias innecesarias entre cuentas propias, ya que est\u00e1n utilizando parte del margen que AFIP utiliza para revisar estos movimientos.<\/li>\n\n\n\n<li>Desestimar las solicitudes de justificaci\u00f3n de fondos cuando la entidad pide que se aclare el origen de los fondos. Esto puede resultar en que el banco informe&nbsp;alente y a la UIF&nbsp;sobre una operaci\u00f3n sospechosa.<\/li>\n\n\n\n<li>Superar los l\u00edmites permitidos por la entidad financiera. Siempre hay que estar al tanto del l\u00edmite en los montos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Fuente: Canalsietebahia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Las transferencias de dinero son cada vez m\u00e1s usuales y, por este motivo, desde la AFIP&nbsp;investigan ciertos movimientos. En ese sentido, hay 5 errores que los usuarios suelen cometer a la hora de realizar transferencias desde billeteras virtuales. El&nbsp;r\u00e9gimen de informaci\u00f3n de la AFIP funciona para distintos agentes, pero suele suceder que una persona utilice distintas cuentas o billeteras virtuales para realizar transferencias personales. Por este motivo, cada seis meses se actualizan los montos a partir de los cuales se debe tener en cuenta que la Administraci\u00f3n Federal puede investigar las cuentas. 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