{"id":40117,"date":"2023-10-06T11:54:55","date_gmt":"2023-10-06T14:54:55","guid":{"rendered":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/?p=40117"},"modified":"2023-10-06T11:54:56","modified_gmt":"2023-10-06T14:54:56","slug":"escandalo-en-la-city-el-gobierno-denuncio-un-esquema-que-uso-contribuyentes-sin-poder-adquisitivo-para-operar-dolares-financieros","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/archivos\/40117","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo en la City: el Gobierno denunci\u00f3 un esquema que us\u00f3 contribuyentes sin poder adquisitivo para operar d\u00f3lares financieros"},"content":{"rendered":"\n

La\u00a0Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)<\/strong>\u00a0dio a conocer una comunicaci\u00f3n oficial a la\u00a0Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV)<\/strong>\u00a0en la que revela hallazgos relacionados con contribuyentes con CUIT inactivos o que no fueron localizados en sus supuestos domicilios. Estos 857 contribuyentes, aseguran fuentes oficiales, llevaron a cabo\u00a0operaciones por un monto total de $475.000.000<\/strong>\u00a0y realizaron\u00a0retiros de D\u00f3lar MEP por un total de USD 650.000\u00a0<\/strong>sin tener ingresos consecuentes con esos movimientos.<\/a><\/a><\/p>\n\n\n\n

La raz\u00f3n detr\u00e1s de la inactivaci\u00f3n de la CUIT de estos contribuyentes se basa en una serie de inconsistencias detectadas por AFIP. Entre las razones citadas se encuentran la inclusi\u00f3n en la base \u201ceAPOC\u201d , la falta de solicitud de alta en impuestos y\/o reg\u00edmenes, la ausencia de presentaciones de declaraciones juradas, o la presentaci\u00f3n de estas sin ventas, ingresos ni empleados declarados.<\/p>\n\n\n\n

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Lo que resulta especialmente llamativo en este informe es la presencia de contribuyentes incluidos en la base eAPOC o relacionados con \u201cfacturas truchas\u201d -t\u00e9rmino com\u00fanmente utilizado para describir documentos que presentan inconsistencias significativas con respecto a su capacidad operativa, econ\u00f3mica y\/o financiera. Estas discrepancias difieren notablemente de lo que consta en declaraciones juradas y los comprobantes respaldatorios emitidos.<\/p>\n\n\n\n

\"UnoUno de los domicilios de los contribuyentes que operaban grandes cifras en d\u00f3lares financieros<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, AFIP asegur\u00f3 haber identificado operaciones de\u00a0compra de bonos por un total de $8.000 millones realizadas por dos personas f\u00edsicas que no presentaron sus declaraciones juradas<\/strong>\u00a0del Impuesto a los Bienes Personales. Estos contribuyentes tampoco efectuaron el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE), lo que ha llevado a la iniciaci\u00f3n de un proceso de fiscalizaci\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n

En respuesta a estos hallazgos, AFIP inici\u00f3 fiscalizaciones a todos los contribuyentes mencionados con el fin de que proporcionen pruebas que respalden el origen de los fondos utilizados y la identidad de los verdaderos compradores en estas operaciones. Hasta el momento, se ha descubierto que muchos de los domicilios de estos contribuyentes no corresponden a personas con la capacidad econ\u00f3mica necesaria para llevar a cabo estas transacciones.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de tomar medidas de fiscalizaci\u00f3n, AFIP ha presentado una denuncia ante la Justicia Federal y la PROCELAC (Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos) con el objetivo de prevenir el uso de actores ap\u00f3crifos o personas sin capacidad econ\u00f3mica declarada en operaciones burs\u00e1tiles.<\/p>\n\n\n\n

\n

Unos 857 contribuyentes llevaron a cabo operaciones por un monto total de $475.000.000 y realizaron retiros de D\u00f3lar MEP por un total de USD 650.000 seg\u00fan fuentes oficiales<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En consecuencia de estos eventos, fuentes de la CNV aseguraron estar considerando suspender la operatoria con cartera propia de una sociedad de Bolsa involucrada -de nombre Balanz, una de las m\u00e1s grandes del mercado porte\u00f1o-<\/strong>, aunque no se ver\u00edan afectadas la operatoria ni los fondos de sus clientes. Voceros de la financiera consultados por Infobae no hicieron comentarios inmediatos respecto de la denuncia.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, no es un solo Alyc (agente de liquidaci\u00f3n y compensaci\u00f3n) el que est\u00e1 en la mira del Gobierno. Seg\u00fan revelaron fuentes de AFIP, esta ma\u00f1ana el organismo denunci\u00f3 penalmente a\u00a0Juan Ignacio Abuchdid<\/strong>, presidente del\u00a0Grupo IEB<\/strong>, otra de las sociedades de Bolsa investigadas por maniobras ilegales en la compra y venta de d\u00f3lares y bonos.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia recay\u00f3 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n\u00famero 10, a cargo de Juli\u00e1n Ercolini, y el fiscal interviniente es Eduardo Taiano.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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