{"id":40070,"date":"2023-10-05T15:02:01","date_gmt":"2023-10-05T18:02:01","guid":{"rendered":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/?p=40070"},"modified":"2023-10-05T15:02:04","modified_gmt":"2023-10-05T18:02:04","slug":"en-plena-suba-del-dolar-blue-el-gobierno-allano-bancos-por-presuntas-importaciones-falsas-por-us400-millones","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/archivos\/40070","title":{"rendered":"En plena suba del d\u00f3lar blue, el Gobierno allan\u00f3 bancos por presuntas importaciones falsas por US$400 millones"},"content":{"rendered":"\n

En plena escalada del d\u00f3lar blue<\/a>, la Direcci\u00f3n General de Aduanas<\/strong> llev\u00f3 adelante este jueves 51 operativos <\/strong>en la City porte\u00f1a<\/strong>, Rosario<\/strong>, C\u00f3rdoba <\/strong>y Bah\u00eda Blanca<\/strong> para investigar importaciones falsas<\/strong>. Agentes del organismo junto a personal policial allanaron 18 bancos<\/strong>, 8 estudios jur\u00eddicos<\/strong> y otras 25 empresas <\/strong>para detectar una fuga de US$400 millones <\/strong>al exterior.<\/p>\n\n\n\n

Los inspecciones se dan un d\u00eda despu\u00e9s que eld\u00f3lar blue<\/strong><\/a>tocara los\u00a0$850<\/strong>\u00a0y registrara un nuevo m\u00e1ximo nominal, mientras que el\u00a0contado con liquidaci\u00f3n<\/strong>\u00a0super\u00f3 los\u00a0$900<\/strong><\/a>. Seg\u00fan detallaron las autoridades, la maniobra advertida consist\u00eda en\u00a0simular importaciones utilizando documentaci\u00f3n\u00a0<\/strong>y\u00a0SIMIs falsas\u00a0<\/strong>con el \u00fanico objetivo de\u00a0fugar divisas al exterio<\/strong>r, la operatoria fue realizada por\u00a0176 empresas argentinas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a la Aduana, los giros al exterior <\/strong>por las falsas importaciones<\/strong> se efectuaron hacia 146 firmas estadounidenses<\/strong> de \u201cdudosa constituci\u00f3n \u2013fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que est\u00e1n vinculadas a argentinos\u201d. El organismo conducido por Guillermo Michel<\/strong> inform\u00f3 la situaci\u00f3n a Homeland Security Investigations<\/em> para reunir informaci\u00f3n de las empresas en Estados Unidos y de los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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Las autoridades dijeron que algunas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores y fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos. (Foto: Aduana)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cEl sistema SIMI no ten\u00eda trazabilidad del giro<\/strong>\u00a0contra la importaci\u00f3n de mercader\u00eda<\/strong>, esto fue solucionado con la implementaci\u00f3n del sistema SIRA, que contiene un cruce sist\u00e9mico y una cuenta corriente con BCRA. En el caso de algunos estudios contables y jur\u00eddicos, se armaban las empresas y en otros ofrec\u00edan aumentar la capacidad econ\u00f3mico financiera a quienes giraban las divisas\u201d, precis\u00f3 la Aduana.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, indicaron que algunas de las empresas allanadas no estaban habilitadas<\/strong> como importadores <\/strong>o exportadores<\/strong> y fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos.<\/p>\n\n\n\n

El procedimiento se llev\u00f3 adelante en el marco de la causa 452\/23 del\u00a0Juzgado Nacional\u00a0<\/strong>en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo de\u00a0Pablo Yadarola<\/strong>. La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del C\u00f3digo Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: TN<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En plena escalada del d\u00f3lar blue, la Direcci\u00f3n General de Aduanas llev\u00f3 adelante este jueves 51 operativos en la City porte\u00f1a, Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca para investigar importaciones falsas. Agentes del organismo junto a personal policial allanaron 18 bancos, 8 estudios jur\u00eddicos y otras 25 empresas para detectar una fuga de US$400 millones al exterior. Los inspecciones se dan un d\u00eda despu\u00e9s que eld\u00f3lar bluetocara los\u00a0$850\u00a0y registrara un nuevo m\u00e1ximo nominal, mientras que el\u00a0contado con liquidaci\u00f3n\u00a0super\u00f3 los\u00a0$900. Seg\u00fan detallaron las autoridades, la maniobra advertida consist\u00eda en\u00a0simular importaciones utilizando documentaci\u00f3n\u00a0y\u00a0SIMIs falsas\u00a0con el \u00fanico objetivo de\u00a0fugar divisas al exterior, la operatoria fue realizada por\u00a0176 empresas argentinas. De acuerdo a la Aduana, los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron hacia 146 firmas estadounidenses de [Leer m\u00e1s]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":8,"featured_media":34787,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":""},"categories":[6],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/W6MSMIVCNB77HZTH25OM6ITVYQ.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9fihK-aqi","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40070"}],"collection":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40070"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40071,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40070\/revisions\/40071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34787"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}