{"id":36873,"date":"2023-07-11T10:47:18","date_gmt":"2023-07-11T13:47:18","guid":{"rendered":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/?p=36873"},"modified":"2023-07-11T10:47:21","modified_gmt":"2023-07-11T13:47:21","slug":"el-senado-comenzara-a-tratar-hoy-el-proyecto-de-ley-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/archivos\/36873","title":{"rendered":"El Senado comenzar\u00e1 a tratar hoy el proyecto de ley de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

La C\u00e1mara de Senadores<\/strong> comenzar\u00e1 a debatir hoy por la tarde, el proyecto de ley que modifica el C\u00f3digo Penal<\/strong> respecto de la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos<\/strong>, la financiaci\u00f3n del terrorismo <\/strong>y el financiamiento de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El debate se llevar\u00e1 a cabo a partir de las 17:30 en el Sal\u00f3n Arturo Illia del Palacio Legislativo <\/strong>y contar\u00e1 con la presencia de funcionarios del Ministerio de Econom\u00eda<\/strong>, de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> y de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

A dicho encuentro fueron invitados a participar el titular de la Secretar\u00eda Legal<\/strong> y Administrativa del Palacio de Hacienda<\/strong>, Ricardo Casal<\/strong>; el titular de la UIF<\/strong>, Juan Carlos Otero<\/strong>; y el director de la CNV<\/strong>, Mart\u00edn Breinlinger<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto sobre prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos fue impulsado por el Poder Ejecutivo<\/strong> y aprobado el 19 de abril por la C\u00e1mara de Diputados. La iniciativa plantea tres ejes centrales apuntados a las modificaciones del C\u00f3digo Penal<\/strong>, la reforma de la Ley de Encubrimiento<\/strong> y Lavado de Activos de origen delictivo<\/strong> (Ley 25.246) y la creaci\u00f3n de un registro de activos virtuales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El tratamiento se da antes de que el pr\u00f3ximo a\u00f1o comience una nueva revisi\u00f3n t\u00e9cnica del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>, y la Argentina deba actualizar su legislaci\u00f3n a las nuevas normas dictadas por la entidad.<\/p>\n\n\n\n

La iniciativa convierte a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la\u00a0Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional<\/strong>, en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, con personer\u00eda jur\u00eddica propia, que funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera.<\/p>\n\n\n\n

Otro punto importante a destacar es que de esta forma se ampliar\u00edan la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispondr\u00e1 la incorporaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.<\/p>\n\n\n\n

Con dicha modificaci\u00f3n se crear\u00e1 el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales <\/strong>que estar\u00e1 a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores<\/strong> que debe detectar eventuales operaciones sospechosas por medio de activos virtuales como es el caso por ejemplo de las criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"LaLa Comisi\u00f3n Nacional de Valores ser\u00e1 el organismo a cargo de detectar eventuales operaciones sospechosas por medio de activos virtuales<\/p>\n\n\n\n

En tanto a la aprobaci\u00f3n por Diputados, establecieron que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera podr\u00e1 solicitar informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento que estime \u00fatil para el cumplimiento de sus funciones, a todo organismo p\u00fablico<\/strong>, nacional<\/strong>, provincial <\/strong>o municipal<\/strong>, y a personas humanas o jur\u00eddicas, p\u00fablicas o privadas, los cuales estar\u00e1n obligados a proporcionarlos dentro del t\u00e9rmino que se les fije, bajo apercibimiento de ley.<\/p>\n\n\n\n

Quienes tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n excluyente de rendir reporte de operaciones sospechosas, seg\u00fan el debate en trascurso, han sido los abogados<\/strong>. Aunque se contempla que no lo deban hacer cuando est\u00e9n realizando tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo cualquier sujeto al que se le exija el reporte de operaci\u00f3n sospechosa, de una declaraci\u00f3n voluntaria o del intercambio de informaci\u00f3n con organismos an\u00e1logos extranjeros, no podr\u00e1n oponer a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, burs\u00e1til o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.<\/p>\n\n\n\n

En este marco y para concluir, fuentes judiciales agregaron que se ha establecido que la\u00a0pena\u00a0<\/strong>por lavado de dinero, contemplada en el C\u00f3digo Penal, ha tenido un aumento de $300.000 a $8,6 millones y \u201cen el futuro se establecer\u00e1 como unidad de medida de actualizaci\u00f3n el\u00a0Salario M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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