{"id":34810,"date":"2023-06-03T12:01:47","date_gmt":"2023-06-03T15:01:47","guid":{"rendered":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/?p=34810"},"modified":"2023-06-03T12:01:49","modified_gmt":"2023-06-03T15:01:49","slug":"el-grupo-de-accion-financiera-internacional-alerto-sobre-el-aumento-del-lavado-de-dinero-de-criminales-y-terroristas-en-brasil","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/archivos\/34810","title":{"rendered":"El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional alert\u00f3 sobre el aumento del lavado de dinero de criminales y terroristas en Brasil"},"content":{"rendered":"\n

Si en 2019 un informe de la sociedad de an\u00e1lisis Kroll ya calificaba a Brasil como el primer pa\u00eds del mundo en lavado de dinero<\/strong> en los \u00faltimos a\u00f1os lamentablemente la situaci\u00f3n no ha mejorado. La \u00faltima inspecci\u00f3n internacional del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional <\/strong>(GAFI), creado por iniciativa del G7<\/strong> en 1989 para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, ha mantenido la alerta sobre Brasil. En particular, seg\u00fan el informe del GAFI, una de las redes a\u00fan vulnerables son los bufetes de abogados brasile\u00f1os<\/strong>. Seg\u00fan Transparencia Internacional, \u201chay una falta de regulaci\u00f3n contra el blanqueo de dinero en este sector\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La protecci\u00f3n del derecho de defensa garantiza a los abogados brasile\u00f1os el secreto sobre las relaciones profesionales con los clientes y tambi\u00e9n sobre las transacciones realizadas para ellos. Seg\u00fan Transparencia Internacional y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional muchos criminales se aprovechan de esta \u201cvulnerabilidad\u201d del sistema para blanquear dinero<\/strong>, sin que se pueda comprobar e intervenir. Por eso el GAFI en su \u00faltima inspecci\u00f3n volvi\u00f3 a instar a la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) a trabajar por una mejor regulaci\u00f3n, pero las dos entidades ni siquiera han conseguido reunirse. El problema no es nuevo; ya hab\u00eda surgido en una inspecci\u00f3n anterior, en 2009. Entre los grupos criminales que m\u00e1s se aprovechan de esta vulnerabilidad, el principal es el Primer Comando de la Capital (PCC).<\/p>\n\n\n\n

\u201cBrasil necesita golpear duro al sistema que posibilita las operaciones de lavado de dinero del PCC, incluyendo abogados, banqueros, contadores, miembros de sociedades an\u00f3nimas y otros prestadores de servicios profesionales\u201d<\/strong>, explica a Infobae David Luna, uno de los m\u00e1s reconocidos expertos mundiales en econom\u00edas il\u00edcitas <\/strong>y Senior Fellow de Seguridad Nacional del Centro sobre Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupci\u00f3n de la Universidad George Mason, en Washington. Seg\u00fan los expertos, los abogados deber\u00edan reportar las transacciones financieras realizadas en nombre de sus clientes al Consejo de Control de<\/p>\n\n\n\n

Actividades Financieras, el COAF, que es la autoridad central del sistema de prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de dinero y que desde ayer volvi\u00f3 a depender del Banco Central. Sin embargo, seg\u00fan Transparencia Internacional, falta esta voluntad. Seg\u00fan el diario Folha de S\u00e3o Paulo<\/em>, la OAB no ha votado para adaptarse a la legislaci\u00f3n contra el blanqueo de dinero. Seg\u00fan denuncia Transparencia Internacional, Brasil es uno de los pocos pa\u00edses del G20, junto con Estados Unidos, Australia y Canad\u00e1, que no respeta los principios de transparencia en el sector de los bufetes de abogados. Las operaciones de la polic\u00eda federal lamentablemente lo confirman, desde la Operaci\u00f3n Anaconda en 2003, que destap\u00f3 una trama de venta de sentencias judiciales cuyos beneficios acabaron en bancos suizos, hasta la Operaci\u00f3n E$quema S en 2020, que acus\u00f3 a un grupo de abogados de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el V Congreso Internacional organizado la semana pasada por el Instituto de Prevenci\u00f3n y Combate al Lavado de Dinero y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (IPLD) en S\u00e3o Paulo muestra que el tema es mucho m\u00e1s complejo y afecta a muchos sectores de la sociedad brasile\u00f1a. Con el crecimiento exponencial del narcotr\u00e1fico en los \u00faltimos a\u00f1os – seg\u00fan el sitio de noticias UOL el PCC ha pasado de manejar 6 millones de reales en 2004, 1,2 millones de d\u00f3lares, a 1.000 millones de reales (200 millones de d\u00f3lares) en 2019 – para los principales grupos criminales de Brasil el lavado de dinero se ha convertido en una actividad esencia<\/strong>l. \u201cDesde las zonas francas en Paraguay o Brasil, por ejemplo en Manaos, hasta el lavado de dinero a trav\u00e9s de actividades comerciales o el sistema clandestino Hawala para transferir fondos sin mover f\u00edsicamente el dinero utilizando referentes in situ, el PCC utiliza numerosos m\u00e9todos para lavar las ganancias de sus cr\u00edmenes\u201d, explica David Luna a Infobae. \u201cEl PCC reinvierte ese dinero en inmuebles, haciendas, ganado, oro y hasta iglesias\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La miner\u00eda ilegal se ha convertido en uno de los sectores m\u00e1s codiciados por el crimen organizado<\/strong> debido a su enorme potencial para el lavar dinero. Bernardo Mota, presidente del IPLD dijo a Infobae que \u201cLas mayores vulnerabilidades est\u00e1n en la cadena de producci\u00f3n de metales y piedras preciosas, ya que no existe un adecuado control e inspecci\u00f3n en la exploraci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de metales y piedras preciosas en estado bruto. El mayor control est\u00e1 en la identificaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de joyas al final de la cadena. Adem\u00e1s, poco se hace ante los delitos medioambientales que conlleva la exploraci\u00f3n de metales y piedras preciosas, como la deforestaci\u00f3n y la extracci\u00f3n ilegal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Aunque la cuesti\u00f3n de la Amazonia legal es un caballo de batalla del actual gobierno, faltan leyes adecuadas para garantizar esta legalidad. Para el juez Fausto De Sanctis, del Tribunal Regional Federal, que lleva a\u00f1os al frente de la lucha contra el blanqueo de dinero y la corrupci\u00f3n, \u201cla ley contra el blanqueo de dinero no tiene art\u00edculos espec\u00edficos sobre delitos medioambientales. S\u00f3lo hay un comunicado del Banco Central de 2020 que dice que hay que actuar ante la sospecha de blanqueo de dinero en operaciones at\u00edpicas en municipios y regiones donde hay miner\u00eda. Adem\u00e1s, no hay comunicaci\u00f3n entre los datos ambientales y los de inteligencia financiera, lo que dificulta encontrar indicios de lavado de dinero asociado a delitos ambientales\u201d. En la reciente carrera por lo ecol\u00f3gicamente correcto, el greenwashing – es decir cuando la sostenibilidad se utiliza como fachada para encubrir actividades contaminantes o, en algunos casos, ilegales – es un riesgo cada vez m\u00e1s presente.<\/p>\n\n\n\n

Es el caso, por ejemplo, de la madera ilegal brasile\u00f1a y principal causa de deforestaci\u00f3n en la Amazonia. Llega a Europa \u2018limpia\u2019 gracias a documentaci\u00f3n falsa que garantiza un origen legal. \u201cDe nada sirve incautar madera si no se combate el problema de ra\u00edz – explica De Sanctis – que es la corrupci\u00f3n de quienes proporcionan la documentaci\u00f3n falsa, que son los organismos gubernamentales, los pol\u00edticos. Y estamos perdiendo toda la estructura anticorrupci\u00f3n brasile\u00f1a\u201d. De hecho, los primeros meses del gobierno Lula echaron por tierra por completo la Lava Jato, la operaci\u00f3n que se inici\u00f3 de una casa de cambio en una gasolinera de Brasilia en la mira de los investigadores por blanqueo de dinero, golpe\u00f3 al Partido de los Trabajadores (PT) del Lula, que tambi\u00e9n fue a la c\u00e1rcel, pero luego se extendi\u00f3 a otros 33 partidos mostrando c\u00f3mo la corrupci\u00f3n era un c\u00e1ncer end\u00e9mico que corro\u00eda todo Brasil.<\/p>\n\n\n\n

\"FotoFoto de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una cumbre de mandatarios sudamericanos en Brasilia May 29, 2023. REUTERS\/Ueslei Marcelino<\/p>\n\n\n\n

Esta semana, la decisi\u00f3n de Lula de nombrar juez del STF a Cristiano Zanin, el abogado que le defendi\u00f3 en el caso Lava Jato, ha creado pol\u00e9mica,<\/strong> entre otras cosas porque, seg\u00fan denuncia el diario Estado de S\u00e3o Paulo, Zanin no tiene el mejor curr\u00edculum para ocupar el cargo, ya que no es profesor universitario de Derecho ni un jurista de renombre, como exige el art\u00edculo 101 de la Constituci\u00f3n brasile\u00f1a. Para Transparencia Internacional, el nombramiento de Zanin \u201ccontradice los compromisos internacionales de Brasil sobre la independencia del poder judicial, viola el principio constitucional de impersonalidad y traiciona su promesa de salvar las instituciones democr\u00e1ticas\u201d. El reciente cese de mandato como diputado federal de uno de los fiscales de la operaci\u00f3n Lava Jato, Deltan Dallagnol, tambi\u00e9n ha creado pol\u00e9mica.<\/p>\n\n\n\n

Por no hablar de la autoridad central del sistema de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero, el COAF, al que el Supremo Tribunal Federal (STF) retir\u00f3 el poder de realizar investigaciones. S\u00f3lo puede transmitir informaci\u00f3n y ha sido objeto de acalorados debates pol\u00edticos en los \u00faltimos meses. Ayer mismo caduc\u00f3 la medida provisional votada por Lula para trasladar el COAF al Ministerio de Econom\u00eda, una decisi\u00f3n criticada porque creaba una situaci\u00f3n parad\u00f3jica en la que el controlador era gestionado por los controlados. Ahora el COAF volvi\u00f3 a estar bajo la gesti\u00f3n del Banco Central. Seg\u00fan el diario Folha de S\u00e3o Paulo el gobierno Lula ha diluido el sector dedicado a la lucha contra la corrupci\u00f3n de la Contralor\u00eda-General de la Uni\u00f3n (CGU), el \u00f3rgano del Poder Ejecutivo Federal responsable por hacer auditor\u00edas y fiscalizaciones. La Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n se cerr\u00f3 y la Direcci\u00f3n de Operaciones Especiales se convirti\u00f3 en una unidad de coordinaci\u00f3n ubicada dentro de la oficina de otra estructura. La Direcci\u00f3n de Operaciones Especiales, que formaba parte de la secretar\u00eda suprimida, se ocupaba de las investigaciones contra la malversaci\u00f3n y el uso indebido de recursos p\u00fablicos. Oficialmente la CGU afirm\u00f3 que, incluso con el cambio, la funci\u00f3n anticorrupci\u00f3n \u201cimpregna todo el trabajo de la Contralor\u00eda General\u201d. Sin embargo los funcionarios entrevistados por Folha de S\u00e3o Paulo afirmaron que la cuesti\u00f3n ha pasado a un segundo plano.<\/p>\n\n\n\n

Lamentablemente este escenario general tambi\u00e9n atrae a criminales extranjeros. Mafias como la \u201cndrangheta\u201d italiana llevan mucho tiempo blanqueando su dinero en la construcci\u00f3n de complejos tur\u00edsticos y proyectos inmobiliarios en el nordeste de Brasil <\/strong>y, m\u00e1s recientemente, en S\u00e3o Paulo. Por no hablar de los grupos terroristas. En julio 2022 Paraguay extradit\u00f3 a Estados Unidos al brasile\u00f1o de origen liban\u00e9s Kassem Mohamad Hijazi. Seg\u00fan el Tesoro americano la red de lavado de blanqueo de Hijazi opera a escala mundial desde 2017, \u201ccon la capacidad para blanquear cientos de millones de d\u00f3lares\u201d. Como revelado por el think tank de Washington Fundaci\u00f3n para la Defensa de las Democracias, un cable diplom\u00e1tico de los EEUU de 2005 denomina a Hijazi como \u201cprincipal recaudador de fondos y activista de Hezbollah<\/strong>, que apoya actividades relacionadas con el terrorismo de Hezbollah\u201d. Hijazi utilizaba empresas de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n para trasladar mercanc\u00edas desde Estados Unidos y venderlas en Am\u00e9rica Latina. Para evitar ser detectado, transfer\u00eda los valores de las transacciones a trav\u00e9s de agencias de cambio y bancos de Ciudad del Este a Estados Unidos, China, Hong Kong y otros lugares del mundo desde 2017. La investigaci\u00f3n indica que el hombre mov\u00eda ingresos il\u00edcitos por todo el mundo con una red de empresas de fachada.<\/p>\n\n\n\n

David Luna explica a Infobae que \u201cel tr\u00e1fico il\u00edcito por parte de Hezbollah y redes similares a la Triple Frontera, la zona entre Argentina, Paraguay y Brasil, ha aumentado significativamente en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/strong> Las actividades delictivas incluyen tr\u00e1fico de armas y drogas, especialmente coca\u00edna, falsificaci\u00f3n, contrabando de productos il\u00edcitos y mercanc\u00edas pirateadas, lavado de dinero y otras actividades delictivas. Todo ello est\u00e1 contribuyendo a aumentar la corrupci\u00f3n, la violencia y la inseguridad en Brasil, Argentina, Paraguay y en toda la regi\u00f3n. Hezbol\u00e1 es ahora capaz de construir un ecosistema global de financiaci\u00f3n il\u00edcita que incluye la Triple Frontera, Beirut, Dubai y otros centros financieros de \u00c1frica, Asia, Europa y Norteam\u00e9rica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Queda mucho por hacer en definitiva para combatir una amenaza como el blanqueo de capitales que parece cada vez m\u00e1s global e implica a la pol\u00edtica, al crimen organizado y el terrorismo. Sin voluntad pol\u00edtica y una cooperaci\u00f3n internacional eficaz que sancione, en el caso de Hezbol\u00e1 por ejemplo, incluso a los pol\u00edticos y magistrados locales sobornados para que no hagan su trabajo, el escenario no har\u00e1 m\u00e1s que empeorar, seg\u00fan los expertos.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Si en 2019 un informe de la sociedad de an\u00e1lisis Kroll ya calificaba a Brasil como el primer pa\u00eds del mundo en lavado de dinero en los \u00faltimos a\u00f1os lamentablemente la situaci\u00f3n no ha mejorado. La \u00faltima inspecci\u00f3n internacional del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), creado por iniciativa del G7 en 1989 para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, ha mantenido la alerta sobre Brasil. En particular, seg\u00fan el informe del GAFI, una de las redes a\u00fan vulnerables son los bufetes de abogados brasile\u00f1os. Seg\u00fan Transparencia Internacional, \u201chay una falta de regulaci\u00f3n contra el blanqueo de dinero en este sector\u201d. La protecci\u00f3n [Leer m\u00e1s]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":8,"featured_media":34811,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":""},"categories":[6],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/descarga-2023-06-03T142531.653.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9fihK-93s","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34810"}],"collection":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34810"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34810\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34812,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34810\/revisions\/34812"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34811"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/dsrmedios.com.ar\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}